根据债权人的申请，2019 年 1月17 日，浙江省开化县人民法院裁定受理浙江久源林业科技股份有限公司（以下简称久源林业）破产重整一案，并于同日指定浙江诚源律师事务所为管理人。为了维护各利益相关方的合法权益，维护久源林业企业营运价值、实现资源有效整合，管理人拟公开招募重整投资人，现就本次招募相关事宜公告如下：
一、久源林业基本情况
概况：久源林业类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，住所地为浙江省衢州市开化县工业园区园一路10号。统一社会信用代码：913308245561975824，公司注册资本为人民币2500万元，公司经营范围为：山茶油树的种植，山茶油及其衍生品研发、生产与销售。
公司优势：
（一）产品特点：山茶油又名山茶籽油，提炼于野生木本油科植物果实中，是世界上四大木本植物油之一。山茶油具有良好的稳定性，保质期长，烟点高耐高温，良好的抗氧化性能，易于消化吸收。能够在降低高血压、可防治胆结石、防脱发、预防三高的作用、抗癌、抑制血小板凝结、防止血栓形成等多方面具备一定疗效。
（二）产业政策倾斜：公司于2016年8月18日在全国中小企业股份转让系统（即新三板）挂牌上市，证券代码：839071，具有良好融资平台，系开化县首家上市公司，拥有一定的政策倾斜。
（三）品牌知名度较高。公司“之益堂”品牌山茶油为 G20 杭州峰会选用产品，久源林业为 G20 杭州峰会赞助商，品牌社会知名度较高，具有一定商标价值。
浙江久源林业科技股份有限公司依托开化钱江源国家公园，在开化开发拥有流转林地 5000余亩，公司以全产业链的整合能力引领开化农林产品整体升级。相继获得“中国农林产业诚信企业品牌”、“浙江省林业龙头企业”、“衢州市农业龙头企业”、“衢州市著名商标”、“浙江山海协作十大示范基地”等荣誉称号，公司的之益堂品牌荣获“浙江省农博会金奖”、“中国义乌国际森林产品博览会金奖”等荣誉。
（四）发展历程：公司自2010年在开化县成立，在政府支持、产品研发、创新基础上，取得了飞跃式发展。2012年5326亩高产山茶油基地建设完成；2013年第一瓶“之益堂”山茶油生产下线并于同年获得农博会金奖；2014年久源山茶油基地获得有机认证；2015年获得浙江省森林食品基地证书；2016年久源林业成功登入新三板，之益堂产品成功入选G20杭州峰会，成为G20赞助商。
?
?二、招募原则
本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募投资人。意向投资人向管理人提交参选文件的，视为同意按久源林业现状进行投资，并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。本次招募意向投资人，由投资人通过全部或部分受让股权或营业资产的方式变现项目资产价值。
?
三、意向投资人条件
意向投资人需符合以下条件：
1.依据中国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的个人；
2.具有良好的商业信誉，不存在失信被执行人等不良征信；
3.拥有足够的资金实力进行重整投资,须出具相应的资信证明或其他履约能力证明；
4.具备与久源林业相适应的经营和管理能力。
两个或两个以上的投资者可联合参与投资,以一个报名人的身份参与招募，联合体中至少有一个投资人符合意向投资人条件。
?
四、意向投资人应明确的事项
久源林业的重整资产范围包括但不限于不动产、动产及特许经营权、商标权等无形资产。意向投资人在决定参与久源林业重整投资人遴选前，应对久源林业进行充分的尽职调查，了解久源林业重整过程中可能存在的风险，知晓重整投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交重整报名材料即视为对本次遴选完全确认并同意承担所有风险。
?
五、招募流程
(一)报名阶段
1.报名时间、地点及联系人
报名时间：即日起至2019年5月20日17时止
报名地点:浙江省衢州市柯城区劳动路95号二楼
联系人:赖建平律师13587116833、张卫平（主任）律师13906708007。
2.报名时提交的材料
意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交参选文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性；意向投资人一旦提交参选文件，不得撤回。
参选文件应包括但不限于下列内容：
(1)参与重整投资的意向书，内容包括意向投资人基本情况（包括主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）、资信证明等；
上述报名材料应加盖意向投资人印章并由法定代表人/负责人签名，自然人报名的应由本人签名。如为联合投资人的,还需提交表明联合投资的共同意向及各投资人自愿对本次投资承担连带责任的共同声明，并说明各主体的角色分工、权利义务等。
(2)企业法人报名参与重整的应提交股东会决议，其他非法人组织应提交决策机构同意参选的决策文件；
(3)企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件（报名时须提供原件供核查）、法定代表人/负责人身份证明书原件、授权委托书原件及被授权人的身份证复印件、截至2019年4月的最近三个年度的财务报表（须加盖财务专用章和公章）；
(4)良好商誉的证明或承诺、与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明；
(5)同意对知悉的久源林业情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；
(6)载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址。
意向投资人提交报名材料，经管理人初审，符合资质条件的，双方签订《保密协议》，意向投资人支付保密保证金10万元后，管理人配合报名成功的意向投资人开展相关尽职调查工作。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料或未缴纳报名保证金的,视为不符合意向投资人条件。
(二)选拔阶段
报名成功的意向投资人结合自身对久源林业的商业判断，认为符合招募条件且有意向参与重整投资的，有权决定是否进入竞标或遴选程序。但决定参与的意向投资人在收到管理人通知入围下一步遴选的通知后，必须在三个工作日内交纳保证金330万元,保证金缴存管理人账户，未按时交足保证金的，视为放弃参选。
提交了参选文件并按时缴纳了参选保证金的意向投资人为合格意向投资人，合格意向投资人方可参与重整投资人的确定及备选。
(三) 遴选阶段
管理人拟通过商业谈判或竞争性遴选的方式确定最终重整投资人，竞价规则以管理人后续通知为准。
(四) 确定投资人
六、参选文件的法律效力及重整投资协议的签署
意向投资人提交参选文件，即视为意向投资人提交的参选文件的相关内容对管理人构成法律意义上的要约，且管理人在参选文件提交时间截止时点即享有对意向投资人提出的该要约进行承诺的权利(管理人承诺的具体形式包括但不限于管理人向意向投资人送达书面投资人资格确认书或直接签订重整投资协议或其他法律法规许可的做出承诺的形式)，一旦管理人发出中标通知书或做出承诺，则视为管理人同意与投资人之间已经就意向投资人参与久源林业重整的相关事宜达成了协议，意向投资人应以管理人通知安排时间为准，签订书面《重整投资协议》。如意向投资人未在中标后三个工作日内与管理人签署《重整投资协议》的，管理人有权没收该意向投资人交纳的参选保证金，并取消其重整投资人资格，意向投资人应当承担由此造成的一切损失（包括但不限于因二次招募、资产拍卖导致的差价损失）。
七、保证金的使用与退回
1.意向投资人对久源林业完成尽职调查后，如向管理人明确不再参与项目重整，管理人在收到意向投资人退还保密保证金申请后七日内退还，如意向投资人意向参与项目重整，该保密保证金将自动转为选拔阶段的参选保证金。意向投资人未确认为重整投资人的，管理人在确定重整投资人后的三个工作日内无息退还其缴纳的参选保证金。
2.意向投资人被确认为重整投资人后，其缴纳的参选保证金自动转为履约保证金，意向投资人未在中标后三个工作日内签订《重整投资协议》的，参选保证金不予退还；意向投资人与管理人签署《重整投资协议》后，参选保证金自动转为《重整投资协议》项下的重整履约保证金，如意向投资人签订《重整投资协议》后不履行协议义务的，将被取消重整投资人资格，重整履约保证金不予退还。
3.如久源林业的重整计划草案未能获得债权人会议审议通过或者开化法院的裁定批准，管理人自开化法院裁定宣告久源林业破产清算之日起五个工作日内向投资人无息退还其所交纳的重整履约保证金，双方互不承担违约和/或赔偿责任。
4.管理人退还的参选保证金或履约保证金以意向投资人交纳保证金的本金为限，不计利息。
上述各项工作的确切实施时间由管理人根据实际情况具体确定或再行调整。
八、其他
1.意向投资人在签署《保密协议》后，可查阅久源林业重整的相关资料，并应在参选文件提交时间截止前自行对久源林业完成尽职调查，需要管理人配合尽职调查的需提前三日通知，管理人根据实际情况予以提供。
2.如出现影响久源林业重整的重大事项或开化法院提出要求，管理人可以中止或撤回本遴选计划，不需要承担违约和/或赔偿责任。
3.本公告由久源林业重整管理人编制,解释权归属管理人。
诚挚欢迎各方投资者前来考察洽谈，参与重整投资。
浙江久源林业科技股份有限公司管理人
二〇一九年四月十八日
.jpg)
.jpg)
.jpg)
